中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，移轉約 700 餘萬美元，金管會今 (18) 日證實，11/3 接獲重大偶發通報，公司也在七個營業日內函報詳細資料，凱基金發布聲明表示，此案是由內部同仁第一時間主動發現異常，並已立即報警，相關資料移交檢警偵辦，強調海外業務及各項營運皆維持正常。
銀行局副局長王允中表示，凱基金控已於 11/3 向金管會通報重大偶發事件，根據規定，金融機構應於通報次日起，於七個營業日內函報詳細資料，公司也已經報過來了，據悉，該公司已向刑事警察局報案，檢調都在調查中了，此報告正在處理中，會根據相關調查處理情形，依照行政程序辦理。
王允中說，相關內容都在檢方調查中，金管會不會針對案情說明。媒體關注，是否有涉及內控疏失？王允中強調，必須再進一步釐清，目前仍在行政程序處理中。
凱基金表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。
案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。凱基金強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。
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